Молчанов Денис Викторович
Главные вкладки
Обновлено: 27/12/2023 - 11:02
Опубликовано пн, 20/10/2014 - 10:15
Действующий
| Субъект РФ | г. Москва | |||
| Дата приема | 15.12.2014г . | |||
| Номер реестровой записи | 359 | |||
| Дата регистрации в реестре | 15.12.2014 г. | |||
| Дата исключения из СРО и основание исключения | нет | |||
| Дата и место рождения | 05.02.1983 г. г. Москва | |||
| ИНН | 771371664519 | |||
| Контактная информация | Тел.: 8-925-755-98-08 | |||
| Почтовый адрес | 127287 г. Москва, а/я 101 | |||
| Адрес электронной почты | arbitr495@mail.ru | |||
| Гражданство | РФ | |||
| Паспортные данные | ||||
| Сведения о наличии высшего профессионального образования | ФГОУ ВПО Московский государственный университет природообустройства, г. Москва | специальность эксплуатация и обслуживание транспортных и технологических машин и оборудования | квалификация инженер | Диплом ВСВ 1578262, регномер 3915 от 30.06.2005г. |
| НОУ ВПО Игнститут международной торговли и права, г. Москва | юриспруденция | юрист | Диплом ВСГ 3545214, регномер 482 от 30.06.2009г. | |
| Сведения о профессиональной переподготовке | ||||
| ООО Институт инновационных технологий образования "КЛАСТЕР", г. Омск | Программа повышения квалификации "Банкротство: изменения законодательства и арбитражная практика" | 26 часов | удостоверение о повышении квалификации 4562645 регномер 0021371014, от 23.11.2020г. | |
| АНО ДПО ФЦНОИП "Знание" | с 15.11.2021г. По 18.11.2021г. Программа повышения уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих | 24 часа | удостоверение о повышении квалификации АУ № 3202 от 18.11.2021г. г. Ижевск | |
| АНО ДПО ФЦНОИП "Знание" | с 14.11.2022г. по 17.11.2022г. | 24 часа | удостоверение о повышении квалификации АУ № 3903 от 17.11.2022. г. Ижевск | |
| ООО "Международная Академия Образовательных Курсов", г. Омск | с 08.12.2023г. по 13.12.2023г. "Актуальные аспекты деятельности арбитражных управляющих" | 26 ч | удостоверение о повышении квалификации 553100000000 регномер ПК-170-2023 от 13.12.2023г. | |
| Сведения о стаже на руководящих должностях | более 2 лет | |||
| Трудовая книжка | ТК № 6411907 от 29.07.2005г. | |||
| Сведения о сдаче теоретического экзамена | Серия АД № 6935 Регистрационный № 11/020043 г. Москва | экзамен сдал 08.02.2013г. | дата выдачи св-ва 06.03.2013 г. | |
| Сведения о прохождении стажировки | НП АУ "Нева" | свидетельство № 02/12/2013 | решение от 26.12.2013г. | |
| Сведения об отсутствии наказания в виде дисквалификации | ||||
| Справка от 01.02.2021 | выдана МФЦ по г. Москве | |||
| Справка от 24.11.2021г. | выдана МФЦ по г. Москве | |||
| Справка от 08.12.2022г. № 996522000028626 | выдана ФНС России | |||
| Справка от 12.12.2023г. № 996523000047261 | выдана ФНС России | |||
| Сведения об отсутствии судимости | ||||
| Справка от 13.02.2021г. № 13/5-М21-14033М | выдана ЗИЦ ГУ МВД России по г. Москве | |||
| Справка от 23.12.2021г. № 13/5-М21-171473М | выдана ЗИЦ ГУ МВД России по г. Москве | |||
| Справка от 10.12.2022г. № 099/662597-Е | выдана ЗИЦ ГУ МВД России по г. Москве | |||
| Справка от 12.12.2023г. № 099/718525-Е | выдана ЗИЦ ГУ МВД России по г. Москве | |||
| Страхование ответственности | ||||
| ООО "Страховая компания "ГЕЛИОС" | с 10.12.2019г. по 09.12.2020г. | размер страховой суммы 30 млн.руб. | дата заключения договора 10.12.2019 г. | |
| ООО "Страховая компания "ГЕЛИОС" | с 10.12.2020г. по 09.12.2021г. | размер страховой суммы 30 млн.руб. | дата заключения договора 10.12.2020 г. | |
| ООО "Страховая компания "АСКОР" | с 10.12.2021г. по 09.12.2022г. | размер страховой суммы 10 млн.руб. | дата заключения договора 09.12.2021г. | |
| ООО "Страховая компания "АСКОР" | с 1012.2022г. по 09.12.2023г. | размер страховой суммы 10 млн.руб. | дата заключения договора 09.12.2022г. | |
| ООО "Британский Страховой Дом" | с 10.12.2023г. по 09.01.2025г. | размер страховой суммы 10 млн.руб. | дата договора 05.12.2023г. | |
| Сведения о внесении взносов | взнос в компенсационный фонд 50,0 тыс. руб. | вступительный взнос 12,0 тыс. руб. | ||
| Сведения о приеме в члены СРО | Протокол Совета СРО № 15 от 15.12.2014 г. | |||
| Сведения о результатах проведенных проверок и фактах применения дисциплинарных мер | ||||
| в установленный срок погасить задолженность по членским взносам в полном объеме | Протокол № 37 от 15.06.2020г. | По факту нарушения п. 2.3.2 Правил профессиональной деятельности и деловой этики членов СРО | ||
| замечание | Протокол № 42 от 25.06.2020г. | по факту выявленного нарушения при проведении внеплановой проверки | ||
| установить срок погашения задолженности по оплате членских взносов, в случае неисполнения не рекомендовать в делах о банкротстве | Протокол № 11 от 01.03.2021г. | по факту нарушения п. 5.2 Положения о порядке приема в члены и о порядке прекращения членства в СРО | ||
| предупреждение | Протокол № 22 от 02.03.2021г. | по факту выявленного нарушения при проведении внеплановой проверки | ||
| предписание в установленный срок представить отчеты о своей деятельности | Протокол № 46 от 13.04.2021г. | по факту нарушения п. 2.3.10 Правил профессиональной деятельности и деловой этики членов СРО | ||
| рассмотрение вопроса отложить на более поздний срок | Протокол № 99 от 21.10.2021г. | по факту нарушения п. 2 ст. 24.1 Закона о банкротстве | ||
| предписание | Протокол № 110 от 28.12.2021г. | По факту нарушения п. 2 ст. 24.1 Закона о банкротстве | ||
| в установленный срок внести ежегодный взнос, в случае неисполнения комиссии по отбору кандидатур АУ не рекомендовать арбитражного управляющего для утверждения в делах о банкротстве | Протокол № 11 от 02.03.2022г. | по факту нарушения п. 5.2. Положения о порядке приема и о порядке прекращения членства в СРО | ||
| замечание | Протокол № 53 от 18.10.2022г. | На основании судебного акта | ||
| предписание | Протокол № 60 от 05.12.2022г. | по факту нарушения п. 2 ст. 24.1 Закона о банкротстве | ||
| предписание | Протокол № 8 от 20.02.2023г. | По факту нарушения п. 2 ст. 143 Закона о банкротстве | ||
| предупреждение | Протокол № 38 от 12.10.2023г. | По факту нарушения п. 2.3.8.Правил профессиональной деятельности СРО в части не соблюдения порядка и сроков оплаты взносов; п. 4 ст. 13 Закона о банкротстве, в части нарушения сроков размещения на сайте ЕФРСБ сообщений о проведении собраний кредиторов; п. 4 ст. 61.1 Закона о банкротстве, в части не размещения сведений о вынесенном судебном акте по итогам оспаривания сделки Должника; ст. 12.1 Закона о банкротстве, в части не проведения собрания работников (бывших) работников ООО "ТК ДИРЕКТИВА"; п. 6.1 ст. 28 и п. 2.1 ст. 213.7 Закона о банкротстве, в части нарушения сроков, либо отсутствия отчетов на сайте ЕФРСБ по итогам окончания процедур банкротства; п. 2 ст. 213.7 Закона о банкротстве, в части не размещения на сайте ЕФРСБ сведения о наличии или об отсутствии признаков преднамеренного фиктивного банкротства. | ||
| Сведения о проведенных плановых проверках | ||||
| Акт плановой проверки от 02.11.2020г. | Нарушений не установлено | |||
| Акт плановой проверки от 22.09.2023г. | Установлены нарушения. Материалы переданы в Дисциплинарный комитет. | |||
| Сведения о внеплановых проверках | ||||
| Акт внеплановой проверки от 25.05.2020г. | Установлено нарушение. Материалы переданы в Дисциплинарный комитет | |||
| Акт внеплановой проверки от 28.01.2021г. | Установлены нарушения. Материалы переданы в Дисциплинарный комитет | |||
| Акт внеплановой проверки от 21.04.2021г. | Нарушений не установлено | |||
| Акт внеплановой проверки от 23.06.2021г. | Нарушений не установлено | |||
| Акт внеплановой проверки от 24.01.2023г. | Установлено нарушение. Материалы переданы в Дисциплинарный комитет | |||
| Акт внеплановой проверки от 29.05.2023г. | Нарушений не установлено | |||